Thương mại và thanh toán quốc tế góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế quốc gia, tuy nhiên, những hoạt động này tiềm ẩn rủi ro cao. Bên cạnh việc phải tuân thủ những quy định pháp lí quốc tế, luật pháp của các quốc gia có liên quan mà còn chịu sự giám sát của nhiêu tổ chức quốc tế trong nhiều lĩnh vực quản lí khác nhau. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập tới nghĩa vụ tuân thủ các chương trình cấm vận quốc tế, mà đặc biệt ở giai đoạn thực hiện thanh toán qua ngân hàng bởi chịu sự giám sát của các tổ chức tham gia thực hiện cấm vận. Hậu quả của việc vi phạm cấm vận là rất lớn cả về kinh tế và ảnh hưởng uy tín, gây khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Bài viết tập trung vào nội dung vi phạm cấm vận, hậu quả của vi phạm cấm vận biện pháp phòng ngừa nhằm tránh sự trừng phạt từ những tổ chức trực tiếp giám sát chương trình cấm vận quốc tế, đặc biệt từ OFAC bởi Việt Nam có nhiều giao dịch là đối tượng giám sát của tổ chức này.